La CTRF analyse activement les déclarations de soupçons, compile et diffuse les informations relatives à la Lutte contre le blanchiment d'argent auprès des banques et effectue une certaine auto-analyse quantitative et qualitative (United States Department of State/Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs/International Narcotics Control /Strategy Report/Volume II. Money Laundering March 2019)

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