Coopération Internationale

Différentes conventions et accords intérnationaux ont été signés par la CTRF dont :

N°  ETAT  NOM DE LA CELULE  DATE DE LA SIGNATURE 
01  Sénégal  Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF)  04/12/2007 
02  Royaume de Belgique  Cellule de Traitement des Informations Financières(CTIF-CFI)  27/04/2010 
03  Emirats Arabe Unis  Unité de lutte contre le blanchiment d’argent et les cas suspect(UAE-FIU)  19/05/2010 
04  Mauritanie  Commission d’analyse des informations financières(CANIF)  En 2010 
05  Royaume Hachémite de Jordanie  Unité de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme  05/05/2011 
06  Tunisie  Commission Tunisienne des Analyses Financières(CTAF)  28/11/2011 
07  Bahreïn  Unité de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme(AMLU)  29/11/2011 
08  Soudan  Unité d’Enquête Financière Soudanaise  29/11/2011 
09  Yémen  Unité de collecte d’Informations Financières  29/11/2011 
10 Maroc Unité de traitement du Renseignement Financier (UTRF) 30/11/2011
11 Pologne General Inspector of Financial Information of the Republic of Poland 26/05/2011
12 France Cellule de Traitement du Renseignement et Action Contre les Circuits Financiers Clandestins(TRACFIN) 28/03/2012
13 Egypte Unité de Lutte Contre le Blanchiment d’Argent Egyptienne (EMLCU) 29/04/2012
14 Sultanat Oman Unité de renseignement financier Royal Oman Police (FIU) 30/04/2012
15  Liban  Commission d’Investigation Spécial (SIC)   12/09/2012 
16  Arabie Saoudite   Saoudia arabia financial investigation unit (SAFIU)  04/07/2013 
17  Burkina Faso   Cellule de Traitement des informations financières (CENTIF-BF)  05/07/2013 
18 Japon The Japan Intelligence Center (JAFIC) 05/02/2014
19 Tchad Agence Nationale d’investigation Financière (ANIF du TCHAD) 12/03/2015
20 Fédération de Russie Service Fédéral de Surveillance Financière 25/06/2015
21 Grande Bretagne Agence nationale de la criminalité 2016