مرحبا بكم على موقع خلية معالجة الاستعلام المالي

كلمة رئيس الخلية

لي عظيم الشرف أن احل مكان السيد عبد النور حيبوش على رأس خلية معالجة الاستعلام المالي ،و اغتنم هذه المناسبة لشكره جزيل الشكر على المجهودات التي طالما بذلها لإسهام الخلية في مكافحة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب بلا هوادة.
كما أود اعبر عن شكري لأعضاء مجلس الخلية الذين ساهموا بفعالية في المجهودات المبذولة.إذ تنتهي عهدتهم شهر جانفي 2020،بعضهم سيغادرنا،و البعض الآخر ستمدد عهدته،غير أنني على يقين أنهم لم و لن يدخروا أي جهد لمساعدة الخلية في أداء مهامها المنوطة .
تكمن قوة الخلية في موظفيها الموهوبين و المتفانين ،القائمين على البحث و تحليل المعلومات ،ما يكرس إسهامهم في مكافحة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب.
حتى و لو نجحت الخلية في امتثالها للمعايير الدولية في مجال مكافحة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب،إلى أن الكثير من التحديات لا تزال قائمة،سيما ما تعلق بالنجاعة، و رفع هذا التحدي يقتضي كذلك إشراك جميع الخاضعين لواجب الإخطار بالشبهة ،خاصة من خلال تحديث أنظمة الكشف لديها،و كذا شركاء رئيسيين ،لاسيما إدارة الجمارك و الضرائب،بنك الجزائر و المركز الوطني للسجل التجاري.
في الأخير،أدعو كل أعضاء خلية معالجة الاستعلام المالي و كل موظفيها لفعالية أكثر لاستكمال القضايا المعالجة و إرسالها إلى المصالح المعنية و المساهمة بذلك في الكشف عن الحقيقة.

سعيدي سيد أحمد

أحداث

  • صدور المرسوم التنفيذي رقم 20-398 بتاريخ 11 جمادى الأولى 1442 الموافق 26 ديسمبر 2020 ، بإنشاء اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل وتحديد مهامه وتنظيمه وعمله ، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد 80 بتاريخ 29 ديسمبر 2020 ، يفتح المجال لبلدنا لإجراء تقييم وطني لمخاطر غسل الأموال تمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ، ووضع إستراتيجية وطنية للتخفيف من هذه المخاطر ، وفقاً للتوصية الأولى لمجموعة العمل المالي

    الرابط صفحة 5

    • تقوم خلية معالجة الاستعلام المالي بالمشاركة في ورشة عمل افتراضية ينظمها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من 6 إلى 10 ديسمبر 2020 بهدف إثراء معرفة جهات إنفاذ القانون وجهات التحري والتحقيق والتحليل المالي الجزائرية بشأن مكافحة جريمتي الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وما يرتبط بهما من جرائم مالية

      • الجزائر "تشن حملة شرسة" ضد الإرهاب المصدر وكالة الانباء الجزائرية 20 جويلية 2017 الرابط

        http://ar.aps.dz/algerie/45838-2017-07-20-16-21-56

      • اصدار القانون رقم 16-02 المؤرخ في 19 جوان 2016 المتمم للأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 جوان 1966 المتضمن لقانون العقوبات

      • مجلس الامة (30 ماي 2016): تبني مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المتضمن لقانون العقوبات

      • الاجتماع العام للمينافاتف (23-28 افريل 2016) : تبني التقرير الخاص بالجزائر




      إقرأ المزيد

نشاطات خلية م ا م

خلايا الاستعلام المالي في العالم

أنقر على رمز الخلية للدخول لصفحة روابط مواقع الخلايا في العالم

المنظمات الدولية

62 شارع كريم بلقاسم – الجزائر
الهاتف: (021) 63.34.63 – الفاكس: (021) 63.63.72
www.mf-ctrf.gov.dz /contact.ctrf@mf-ctrf.gov.dz :البريد الإلكتروني
www.mf-ctrf.gov.dz