مرحبا بكم على موقع خلية معالجة الاستعلام المالي

: أنشطة الخلية

  • بعد قرار الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي (اكتوبر 2015)، قامت مجموعة المتابعة الاقليمية لإفريقيا والشرق الاوسط بزيارة ميدانية الى الجزائر ما بين 19 و20 يناير2016 ,التقت خلالها مع كل ممثلي المؤسسات الوطنية المعنية
  • اقتراح مشروع قانون جديد
  • انضمام الجزائر الى مجموعة اغمونت من 01 الى 05 يوليو 2013 في جنوب افريقيا
  • الاجتماع العام الرابع عشر لمجموعة العمل المالي للشرق الاوسط و شمال افريقيا في الجزائر من 28 الى 30 نوفمبر 2011
  • م ع م ش ا ش ا:اختتام الاجتماع الرابع عشر بتبني العديد من القرارات.
  • الاجتماع العام الثالث عشر لمجموعة العمل المالي للشرق الاوسط و شمال افريقيا في الكويت من 03 الى 05 مايو 2011

: أنشطة الرئيس

شارك رئيس وحدة المعلومات المالية الجزائرية في مجموعات العمل والجلسة العامة التاسعة والعشرين لفريق العمل المالي الذي انعقدا في الفترة من 16 إلى 21 فبراير 2020 في مقر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في باريس ، فرنسا

في ايطار اجتماع مجموعة اغمونت (04 جويلية 2013) باشر رئيس خلية معالجة الاستعلام المالي في توقيع مذكرتي تفاهم مع نظرائه.

ابرمت خلية معالجة الاستعلام المالي في ايطار اجتماع مجموعة العمل المالي (04 جويلية 2013)مذكرتي تفاهم مع رؤساء خلايا الاستعلام المالي على التوالي لكل من العربية السعودية بوركينا فاسو لترفع عدد الاتفاقيات المبرمة حتى اليوم الى 17 اتفاقية .(بلجيكا، بولندا، فرنسا، موريتانيا، والسنغال، الإمارات العربية المتحدة ، مصر ، لبنان ، تونس ، المغرب ، الأردن ، البحرين ،عمان، السودان واليمن).

: بمناسبة انعقاد الاجتماع الرابع عشر لمجموعة العمل المالي للشرق الاوسط و شمال افريقيا من 26 الى 30 نوفمبر 2011.باشر رئيس خلية معالجة الاستعلام المالي في امضاء 05 مذكرات تفاهم مع نظرائه

  • البحرين
  • تونس
  • المغرب
  • السودان
  • اليمن

تشارك خلية معالجة الاستعلام المالي اجتماعات لاعادة صياغة القوانين المتعلقة بمكافحة تبييض الاموال و تمويل الارهاب

شاركت خلية معالجة الاستعلام المالي على مستوى وزارة العدل في اشغال لجنة اعادة صياغة القانون حول مكافحة تبييض الاموال و تمويل الارهاب

شاركت خلية معالجة الاستعلام المالي في اجتماع مع مجموعة الاتصال حول مكافحة الارهاب

شارك رئيس خلية معالجة الاستعلام المالي السيد عبد النور حيبوش في اشغال مجموعة الاتصال التي ترأستها وزارة الشؤون الخارجية حول تنفيذ القرارات رقم 1970 و 1973 لمجلس الامن لهيئة الامم المتحدة

شارك رئيس خلية معالجة الاستعلام المالي السيد عبد النور حيبوش في اشغال مجموعة الاتصال التي ترأستها وزارة الشؤون الخارجية حول تنفيذ القرارات رقم 1970 و 1973 لمجلس الامن لهيئة الامم المتحدة

شاركت خلية معالجة الاستعلام المالي في اجتماع ترأسه السيد وزير المالية

التكوين

شارك موظفي خلية معالجة الاستعلام المالي في ندوة نظمتها المفتشية العامة للمالية في 30/07/2013 حول تقييم نظام التحكم في المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع

شاركت خلية معالجة الاستعلام المالي في المنتدى العام حول الارهاب المنظم من 24 الى 26 جوان 2013 في وهران

" شاركت خلية معالجة الاستعلام المالي في ندوة نظمتها المديرية العامة للجمارك في وهران حول " القانون الأساسي للمتعامل المعتمد

شاركت خلية معالجة الاستعلام المالي في دورة تكوينية نظمتها المديرية العامة للتقدير و السياسات التابعة لوزارة المالية

شاركت خلية معالجة الاستعلام المالي في دورة تكوينية مخصصة للمكونين حول مكافحة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب نظمت بالكويت من طرف المركز الاقتصادي و المالي التابع لصندوق النقد العربي

شاركت خلية معالجة الاستعلام المالي في دورة تكوينية مخصصة للمكونين في مجال مكافحة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب نظمت بداكار (السينيغال) من طرف سويسرا و مجموعة العمل ما بين الحكومات لمكافحة تمويل الإرهاب في إفريقيا الغربية

شاركت خلية معالجة الاستعلام المالي في ورشة عمل حول الآليات الدولية للتعاون القضائي في المجال الجزائي ضد الإرهاب التي نظمت في الجزائر بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة ضد المخدرات

شارك المستخدمون بخلية معالجة الاستعلام المالي في دورة تكوينية حول المنظومة المالية والمحاسبية بالجزائر.

نظمت خلية معالجة الاستعلام المالي من 30 الى 31 جانفي 2012 مع المفوضية الاوروبية /المديرية العامة لشؤون التوسيع( ندوة للتكوين حول التصريح بالشبهة) في ايطار الدعم التقني و تبادل المعلومات مع الاتحاد الاروبي نشط خبراء اوروبيون مختصون في مكافحة تبييض الاموال خلايا الاستعلام المالي لاسبانيا و البرتغال قاضي من المانيا. الشرطة القضائية لبلجيكا. موثق من فرنسا. و محامي من بريطانيا العظمى

الدورات التكوينية المنظمة من قبل خلية معالجة الاستعلام المالي

يوم اعلامي لفائدة عمال القطاع البنكي

يوم اعلامي لفائدة طلبة جامعة البليدة

ندوة تكوينية للمكونين حول تبييض الاموال و تمويل الارهاب نظمت من قبل المركز الاقتصادي و المالي

ندوة تكوينية للمكونين حول تبييض الاموال و تمويل الارهاب نظمت من قبل المجموعة الحكومية للعمل ضد تبييض الاموال في افريقيا الغربية و سويسرا

ورشة عمل التقنيات القضائية الدولية للتعاون في المجال الجزائي ضد الارهاب نظمت من قبل مكتب الامم المتحدة لمكافحة المخدرات و الجريمة

ندوة نظمت في ايطار الاتحاد الاوروبي مخصصة للتحليل التقني لتبييض الاموال, نشطت من قبل خبير من بلجيكا بمشاركة موظفي خ م ا م, البنك الجزائري,المسؤول عن الامتثال(المعنيين بتبييض الاموال) لدى البنوك

ندوة نظمت في ايطار الاتحاد الاوروبي مخصصة للتصريحات بالشبهة, نشط من قبل خبراء من المانيا,البرتغال,اسبانيا ,بلجيكا و فرنسا بمشاركة موظفي خلية معالجة الاستعلام المالي ,بنك الجزائر ,قضاة,ضباط من الشرطة القضائية,ممثلين ادارات الضرائب ,الجمارك و موثقين

ندوة مخصصة لتنظيم و سير المؤسسات المعنية بالاستعلام المالي نشطت من قبل خبراء من فرنسا و اسبانيا

دورة تكوينية ذات صلة مع شبكة مكافحة الجرائم المالية .المكتب التابع لوزارة الخزينة الامريكية من اجل الاخذ بالخبرة الامريكية في مجال مكافحة تبييض الاموال و تمويل الارهاب

( ندوة حول « تبييض الاموال , التحقيقات المالية , حماية الحدود و المعلومات » نظمت من 23 الى 28 سبتمبر 2012 في مدرسة الشرطة في الصومعة ( البليدة

مشاركة محللي خلية معالجة الاستعلام المالي في ورشة حول تكوين المحللين نظمت تحت رعاية مكتب الامم المتحدة لمكافحة المخدرات و الجريمة بالمغرب

ندوة مع الاتحاد الاوروبي حول مساهمة الموثقين في المكافحة ضد تبييض الاموال و تمويل الارهاب

ورشة عمل في المركز الافريقي للبحوث و الدراسات حول الارهاب

ندوات تكوينية نظمت في الجزائر العاصمة لفائدة موظفي خ م ا م حول النظام المالي و المحاسبي.الاعلام الالي.اتقان اللغة الانجليزية و كذا قانون المتعامل المعتمد في الجمارك

يوم اعلامي لفائدة هيكلة الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط

يوم اعلامي لفائدة مستخدمي ب ن ب

يوم اعلامي لفائدة الدرك الوطني

ندوة حول التحليل المالي لمصالح الاستعلام المالي /م ا م م ت ا ت ا المنعقد من 01 الى 05 اكتوبر 2012

عمارة أحمد فرانسيس بن عكنون – الجزائر
الهاتف: (021) 59.53.10 – الفاكس: (021) 59.51.96
www.mf-ctrf.gov.dz contact@mf-ctrf.gov.dz :البريد الإلكتروني
www.mf.gov.dz