النصوص القانونية و التشريعية
النصوص الوطنية
- الخطوط التوجيهية
- الخطوط التوجيهية لبنك الجزائر
- القانون رقم 15-06 المؤرخ في 15 فبراير 2015 و المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب و مكافحتهما
- القانون رقم 14-01 المؤرخ في 4 ربيع الثاني 1435 الموافق ل 4 فبراير 2014 المعدل و المتمم للأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو 1966 المتعلق بقانون العقوبات
- الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 26 أوت 2003 المتعلق بالعملة و الصرف
- الأمر رقم 10-04 المؤرخ في 26 أوت 2010 المتعلق بالعملة و الصرف
- المرسوم 08-113 المؤرخ في 26 أوت 2010 المتعلق بالتأمينات
- المرسوم التنفيذي 02-127 المؤرخ في 24 محرم 1423 الموافق 7 افريل 2002 المتضمن انشاء,تنظيم و سير خلية معالجة الاستعلام المالي
- القرار الوزاري المؤرخ في 11 جمادى الاولى الموافق ل 28 مايو 2007 المتعلق بتنظيم المصالح التقنية لخلية معالجة الاستعلام المالي
- القرار المؤرخ في 30/03/2008 المحدد لترتيبات الاستئناف ,للمادة رقم 21 من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 06/02/2005 المتعلق بتبييض الاموال و تمويل الارهاب
- القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذو الحجة 1425 الموافق ل 6 فبراير 2005 المتعلق بالوقاية من تبييض الاموال و تمويل الارهاب و مكافحتهما
- نظام رقم 12 - 03 مؤرّخ في 14 محرّم عام 1434 الموافق 28 نوفمبر 2012, يتعلق بالوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و مكافحتهما
- المرسوم التنفيذي رقم 06-05 المؤرخ في 9 ذو الحجة 1426 الموافق ل 9 جانفي 2006 المحدد لشكل,نموذج و محتوى وصل استلام التصريح بالشبهة
- القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرم 1427 الموافق ل 20 فيفري 2006 المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته
- القوانين رقم 04-14 و 04-15 الموافق ل 10 نوفمبر 2004 التي تجرم تبييض الاموال و الجريمة المنظمة العابرة للأوطان
- القانون رقم 04-18 المؤرخ في 13 ذو القعدة الموافق ل 25 ديسمبر 2004 المتعلق بالوقاية وقمع استعمال و المتاجرة الغير شرعية بالمخدرات و المؤثرات العقلية
- الأمر 05-06 المؤرخ في 23 أوت 2005 المتعلق بمكافحة التهريب
- المر سوم رقم 96-22 المؤرخ في 09 يوليو 1996 المتعلق بقمع مخالفة تشريع و قانون الصرف و حركة الأموال من و إلى خارج الوطن
- القانون رقم 03-01 المؤرخ في 19-02-2003 المعدل و المتمم للأمر رقم 96-22 المؤرخ في 19-07-1996 المتعلق بحركة الأموال من و إلى خارج الوطن
- الامر رقم 10-03 المؤرخ في 26 اوت 2010 المعدل و المتمم للامر رقم 96-22 المؤرخ في 9 جويلية 1996 المتعلق بقمع المخالفات ضد التشريع و التنظيم الخاص بالصرف و حركة الاموال من و الى الخارج
- القانون رقم 07-01 المؤرخ في 03-02-2007 المتعلق بالقوانين المطبقة على الصفقات الشائعة مع الاجنبيين و المصارف الاجنبية
- المرسوم التنفيذي رقم 08-275 المؤرخ في 06 سبتمبر 2008 المعدل و المتمم للمرسوم التنفيذي رقم 02-127 المؤرخ في 24 محرم 1423 الموافق ل 27 افريل 2002 المتضمن انشاء,تنظيم و سير خلية معالجة الاستعلام المالي
- مقرر رقم 20-01 مؤرخ في 6 جمادة الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020، يتضمن نشر قائمة البنوك و قائمة المِؤسسات المالية المعتمدة في الجزائر
نصوص دولية
- الاتفاقية المتعلقة بالمخالفات و بعض الاعمال التي تحدث على متن الطائرات
- اتفاقية منع الاستيلاء غير المشروع للطائرات
- اتفاقية منع الاعمال غير المشروعة ضد امن الطائرات المدنية
- اتفاقية منع المخالفات ضد الاشخاص المتمتعين بالحماية الدولية و الوقاية منها .بما فيهم الاعوان الدبلوماسيون
- الاتفاقية الدولية ضد احتجاز الرهائن
- الاتفاقية الدولية للحماية المادية للمواد النووية
- اتفاقية منع الاعمال غير المشروعة ضد الملاحة البحرية
- بروتوكول منع الاعمال غير المشروعة ضد امن الملاحة البحرية من اجل منع الاعمال غير المشروعة ضد امن المنصات الثابتة الموجودة على الرصيف القاري
- اتفاقية تمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها
- الاتفاقية الدولية لمنع الاعمال الارهابية بالمتفجرات
- اتفاقية الامم المتحدة ضد المتاجرة الغير مشروعة للمخدرات و المؤثرات العقلية المعتمدة في 20/12/1988 ب فيينا الداخلة حيز التنفيذ بداية من 11/11/1990
- الاتفاقية الدولية لمنع تمويل الارهاب المعتمدة في 09/12/1999(نيو يورك) المعدلة في 23/12/2000
- اتفاقية الامم المتحدة ضد الجريمة المنظمة العابرة للأوطان المعتمدة في 15/11/2000(باليرمو),المعدلة في 05/02/2002
- اتفاقية الامم المتحدة ضد الفساد المعتمدة في 31/10/2003,المعدلة في 19/04/2004
- اتفاقية الاتحاد الافريقي حول مكافحة الارهاب المعتمدة في الجزائر في 14 يونيو 1999
- اتفاقية الاتحاد الافريقي حول الوقاية من الفساد و مكافحته المعتمدة في مابوتو في 11 يونيو 2003
- اتفاقية منظمة المؤتمر الاسلامي لمكافحة الارهاب الدولي المعتمدة في 01 يونيو 1999 في واغادوغو و المعدلة بالمرسوم رئاسي رقم 07-282 المؤرخ في 23/09/2007
- قرارات مجلس الامن للأمم المتحدة في مجال الوقاية من تبييض الاموال و تمويل الارهاب و مكافحتهما
- توصيات مجموعة العمل المالي
القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الامن للامم المتحدة
عمارة أحمد فرانسيس بن عكنون – الجزائر
الهاتف: (021) 59.53.10 – الفاكس: (021) 59.51.96
contact-ctrf@mf-ctrf.gov.dz :البريد الإلكتروني
www.mf.gov.dz