Bienvenue sur le site de la CTRF (Cellule de Traitement du Renseignement Financier)


LE MOT DU PRESIDENT

Je suis très honoré de succéder à monsieur Abdenour HIBOUCHE, à la tête de la CTRF et je saisi cette occasion pour le remercier sincèrement pour tous les efforts qu'il n'a pas cessé de déployer pour faire contribuer efficacement la Cellule à une lutte implacable contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Je voudrais aussi remercier les membres du Conseil de la Cellule qui ont également, activement contribué à ces efforts. Leur mandat arrive à échéance en Janvier 2020, certains nous quitterons et d'autres seront reconduit, mais tous, j'en suis convaincu, n'ont ménagé et ne ménageront aucun effort pour aider à la poursuite des missions de la CTRF de là où ils seront.
La puissance de la CTRF est aussi tirée de ses employés non moins dévoués et doués qui s'appliquent à faire des recherches et à analyser des informations avec acharnement pour mettre leur pierre au grand édifice de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Même si la Cellule a réussi à se mettre en conformité avec les exigences internationales dans le domaine AML/CFT d'autres défis l'attendent notamment dans celui de l'efficacité, et ce, à travers l'implication effective de l'ensemble des assujettis à l'obligation de déclaration par, notamment, la mise à niveau de leurs systèmes de détection, mais également de celle d'autres acteurs clé dans cette lutte, particulièrement les administrations des Douanes, Domaine et Impôts, ainsi que la Banque d'Algérie et le CNRC.
Enfin, j'invite aussi bien les membres de la CTRF que l'ensemble de ses employés à être encore plus actifs pour faire aboutir les dossiers analysés et à les transmettre à qui de droit contribuant ainsi à faire jaillir la vérité.

Sid Ahmed SAIDI

A LA UNE

  • La promulgation du Décret exécutif n° 20-398 du 11 Joumada El Oula 1442 correspondant au 26 décembre 2020 portant création du comité national d’évaluation des risques de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et du financement de la prolifération des armes de destruction massive et fixant ses missions, son organisation et son fonctionnement, au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire n° 80 du 29 décembre 2020, ouvre le champ à notre pays pour procéder à l’évaluation nationale des risques de blanchiment d’argent de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive et d’élaborer la stratégie nationale d’atténuation de ces risques, et ce conformément à la première recommandation du GAFI.

    lien

  • La Cellule de Traitement du Renseignement Financier (CTRF) participe à un atelier virtuel organisé par l'Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime (ONU DC) du 6 au 10 décembre 2020, dont le but est d'enrichir les connaissances des forces de l'ordre et des organes d'enquête, et d'analyse financière algériens sur la lutte contre les crimes de traite des personnes et de trafic de migrants, et les délits financiers associés.

  • la CTRF a un nouveau Président.
    Le jeudi 21/12/2019, Monsieur le Ministre des Finances a procédé à l'installation de Monsieur Sid Ahmed SAIDI à la tête de la CTRF, pour un mandat de quatre années, en remplacement de Monsieur Abdenour HIBOUCHE qui en a pris les commandes pour deux mandats successifs.

  • La CTRF analyse activement les déclarations de soupçons, compile et diffuse les informations relatives à la Lutte contre le blanchiment d'argent auprès des banques et effectue une certaine auto-analyse quantitative et qualitative (United States Department of State/Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs/International Narcotics Control /Strategy Report/Volume II. Money Laundering March 2019) lien

lire la suite.

CRF DU MONDE

cliquez sur le logo pour acceder aux CRF du monde

Organisations Internationales

Immeuble Ahmed FRANCIS. 16306 BEN AKNOUN - ALGER
Téléphone : +213 (0)21 59 53 10 / Fax : (0)21 59 51 96
Email: contact.ctrf@mf.gov.dz
www.mf-ctrf.gov.dz